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2018-11-14 08:54 来源:有问必答

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保险业如何防范洗钱风险

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发布时间:2018-11-1408:32:43来源:驻马店网编辑:杨珊珊放大 缩小 默认

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洗钱是一种对经济、社会稳定和国家安全危害极大的犯罪行为。反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。随着保险行业的高速发展和业务创新,保险业日益成为洗钱的秘密通道,因此,保险业如何防范洗钱风险,是当前和今后一段时期工作的重点。

保险业的行业特征及其保险产品特性,使保险业暗藏洗钱通道,寿险领域尤其严重。在团体寿险中,当事人通过长险短做、团险个做等不正常的投保、退保方式,将集体的或国家的公款化为个人私款或逃避纳税的目的。保险合同遵循“投保自愿,退保自由”原则,保险公司无法阻止退保,使得洗钱活动更隐蔽、查处难度更大。洗钱者也经常在保险期限上做文章,如长险短做,利用长期保险合同做幌子,私下和保险公司约定在一定保险期限届满时退保后再重新投保,就完成了秘密的洗钱交易。

保险业反洗钱的主要困境是无约束机制和利益问题,要想走出困境,必须加强法律法规和制度建设,对金融保险领域进行全方位的监控。建立保险业反洗钱监管体系。从法律层面完善保险业反洗钱监管的法律制度,建立交易申报制度和嫌疑交易报告制度,并做好大额和可疑交易的甄别、筛选、分析和检查。建立保险业反洗钱激励机制。应逐步加入资金运营状况、偿付能力等各项指标,出台一系列政策重奖提供保险洗钱重要线索的人员。完善保险产品设计。对现有保险产品存在的可能被洗钱者利用的漏洞进行监督、预防,制定严密的防范洗钱的处理程序,积极研发出有效预防成为洗钱工具的新型保险产品,增强本国保险产品的竞争力,提高保险业声誉,积极有效地遏制“地下保单”的盛行。

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